Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, omdat Kamerleden liever de uitspraak van het EU-Hof over de rechtmatigheid van het register afwachten.
Omdat ongeveer de helft van de registratieplichtigen dat nog niet had gedaan bij het bereiken van de deadline op 27 maart, dreigden boetes voor zo’n 800.000 organisaties. Veel bedrijven hielden de boot af, omdat het nog maar de vraag is of het register in de huidige vorm mag blijven. Het Europese Hof van Justitie buigt zich momenteel over de vraag of de huidige wetgeving wel proportioneel is. Een advocaat-generaal adviseerde aanpassing op een aantal punten om het verplichte register in lijn te brengen met Europese privacywetgeving.
Geen handhavingsmoratorium
Het ministerie van Financiën gaf eind maart aan niets te voelen voor een handhavingsmoratorium. Ook in de motie staat wel expliciet benoemd dat handhaving zich nu moet richten op significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten. Maar ook dat er geen taakstraffen of boetes worden opgelegd, nu de komende maanden een uitspraak volgt over de antiwitwasrichtlijn en privacy van grootaandeelhouders. De motie werd aangenomen met 93 stemmen voor.
UBO-plichtig
Volgens KvK vallen 1,5 miljoen Nederlandse organisaties onder de nieuwe plicht. Het gaat om de volgende organisaties:
- Niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen;
- Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen;
- Stichtingen;
- Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
- Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
- Onderlinge waarborgmaatschappijen;
- Coöperaties;
- Maatschappen;
- Vennootschappen onder firma;
- Commanditaire vennootschappen;
- Europese naamloze vennootschappen;
- Europese coöperatieve vennootschappen;
- En Europese economische samenwerkingsverbanden.
Bron: https://cmweb.nl/2022/04/voorlopig-geen-boetes-bij-uitblijven-ubo-registratie